欢欢喜喜过大年,百洋股份:关于募投项目改变暨增资荣成市日鑫海洋生物科技有限公司获得51,子时

admin 2个月前 ( 04-23 03:18 ) 0条评论
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证券代码:002696 证券简称:百洋股份 布告编号:2015-050

百洋水产集团股份有限公司

关于募投项目改动暨增资荣成市日鑫海洋生物

科技有限公司获得 51%股权的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记

载、误导性陈说或严重遗失。

一、改动征集资金出资项意图概述

(一)状况概述

百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 7 月 20 日举行的第

二届董事会第二十三次会议,审议经过了《关于募投项目改动暨增资荣成市日鑫海

洋生物科技有限公司获得 51%股权的方案》,公司董事会赞同改动“出资建立烟台荣

冠食物有限公司”募投项目,运用原方案出资建立烟台荣冠食物有限公司施行冷冻

鱿鱼加工出口项意图征集资金 5,100 万元、提早停止的乐业县罗非鱼饲养基地建造

募投项意图尚剩下资金 819 万元、超募资金 504 万元以及自有资金 241.8 万元,以

现金方法对荣成市日鑫海洋生物科技有限公司进行增资,增资总额为人民币

6,664.80 万元,增资完结后公司将持有荣成市日鑫海洋生物科技有限公司 51%股权

(荣成市日鑫海洋生物科技有限公司的主运营务为鱼粉、虾粉、鱼油、鱼溶浆的生

产和出售)。

董事会表决成果为赞同 5 票,对立 0 票,放弃 0 票。公司监事会、独立董事、

保荐组织对该事项均宣布了木心先生和樊小纯联系赞赞同见。本次以增资方法获得荣成市日鑫海洋生物科

技有限公司 51%的股权,不触及相关买卖,不构成《上市公司严重财物重组处理办

法》规矩的严重财物重组。

因为本次对外出资触及征集资金出资项意图改动,运用的资金还包含提早停止

的原募投项意图剩下资金及超募资金,因而,该方案尚须提交公司 2015 年第三次

暂时股东大会审议。

1

(二)相关征集资金状况

公司经我国证券监督处理委员会 《关于核准百洋水产集团股份有限公司初次

揭露发行股票的批复》(证监答应 2012[855]号)核准,初次揭露发行人民币普通股

2,200 万股,征集资金总额为 52,580.00 万元,扣除发行费用 3,847.5225 万元后实

际征集资金净额为 48,732.4775 万元。

到 2015 年 5 月 31 日,公司征集资金的运用状况如下: (单位:万元)

序 项目 征集前许诺 征集后许诺 实践出资金 实践出资金额与募

号 出资金额 出资金额 额 集后许诺出资金额

的差额

北流年产 1.54 万吨水产食物加工

1 10,780.00 10,780.00 9,938.25 841.75

厂建造项目

2 总部研制基地建造项目 2,598.00 2,598.00 1,525.32 1,072.68

3 乐业县罗非鱼饲养基地建造项目 7,760.00 7,760.00 2,410.20 5,349.80

明阳年产 22 万吨水产饲料加工项

4 8,850.00 14,161.60 13,742.18 419.42

目(注)

超募资金投向:

5 收买海南鱼宝饲料有限公司 3,330.00 3,330.00 0.00

佛山更合镇年产 18 万吨水产饲料

6 6,750.00 806.63 5,943.37

项目

增资全资子公司海南佳德信食物

7 3,885.00 3,885.00 0.00

有限公司偿还银行贷款

算计 29,988.00 49,264.60 35,637.58 13,627.02

注:2013 年 6 月 17 日,经公司 2013 年第2次暂时股东大会审议经过了《关于改动北流水产饲料征集资

金出资项目并追加运用部分超募资金施行明阳水产饲料加工项意图方案》,赞同停止施行北流水产饲料项目,

在运用原项目征集资金 8,850 万元的根底上追加运用超募资金 5,311.6 万元,改为施行明阳年产 22 万吨水产饲

料加工项目。

其间:1、“乐业县罗非鱼饲养基地建造项目”的征集资金总额为 7,760 万元,

已运用征集资金 2,410.20 万元,占原方案投入总金额的 31.06%。经公司 2014 年第

二次暂时股东大会审议经过,公司提早停止施行乐业县罗非鱼饲养基地建造项目。

2015 年第一次暂时股东大会赞同将“乐业县罗非鱼饲养基地建造项目”剩下资金中

的 5,100 万元的用处改动为“出资建立烟台荣冠食物有限公司”。因为该项意图市

场状况发生改动,估计该项目无法到达预期效益,因而烟台荣冠食物有限公种女乡长地的男人们司未投

资建立,上述 5,100 万元征集资金仍未运用。除此之外,截止 2015 年 5 月 31 日,

“乐业县罗非鱼饲养基地建造项目”征集资金仍有余额 819 万元未确认用处(含利

息收入和理财收益)。

2

2、超募资金净额为 18,744.4775 万元,包含超募资金及其利息收入和理财收

益在内的运用状况如下:1)经公司第一届董事会第 53 次会议赞同,公司运用超募

资金 3,330 万元收买海南鱼宝饲料有限公司首要运营财物;2)经公司 2013 年第二

次暂时股东大会赞同,公司停止施行北流年产 12 万吨水产饲料加工征集资金出资

项目,在运用原项目征集资金 8,850 万元的根底上追加运用超募资金 5,311.60 万

元,改动为施行明阳年产 22 万吨水产饲料加工项目;3)经公司 2013 年第五次临

时股东大会,赞同公司运用超募资金 3,885 万元向全资子公司海南佳德信食物有限

公司增资,用于偿还海南佳德信食物有限公司向我国农业开展银行海南省分行运营

部的告贷 3,885 万元;4)经公司 2014 年第一次暂时股东大会,赞同公司在广东省

佛山市高明区更合镇建造“佛山更合镇年产 18 万吨水产饲料项目”,项目出资总额

为 14,708 万元,其间一期建造出资约为 8,150 万元,包含运用超募资金 6,750 万

元进行出资。到 2015 年 5 月 31 日,超欢欢喜喜过大年,百洋股份:关于募投项目改动暨增资荣成市日鑫海洋生物科技有限公司获得51,子时募资金账户剩下可运用资金余额为 504 万

元(含利息收入和理财收益)。

二、改动征集资金出资项意图原因

(一)原征集资金出资项目方案和实践出资状况

1、乐业动漫gv县罗非鱼饲养基地建造项意图征集资金总额为 7,760 万元,已运用募

集资金 2,410.20 万元,占原方案投入总金额的 31.06%。经公司 2014 年第2次暂时

股东大会赞同,公司提早停止施行乐业县罗非鱼饲养基地建造项目。关于提早停止

施行乐业县罗非鱼饲养基地募投项意图原因和其他具体状况详见公司于 2014 年 6

月 7 日刊登于指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《百洋水产集团股份有限公司关

于提早停止施行乐业县罗非鱼饲养基地募投项意图布告》。

2、2015 年 3 月 31 日,公司 2015 年第一次暂时股东大会赞同将提早停止的“乐

业县罗非鱼饲养基地建造项目”剩下资金中的 5,100 万元用处改动为出资建立烟台

荣冠食物有限公司,赞同公司和烟台同德食物有限公司(以下简称“烟台同德”)

一起出资施行冷冻鱿鱼产品的加工、交易项目。按合资两边原协议约好,拟建立烟

台荣冠食物有限公司的注册本钱为人民币 1 亿元整,公司以现金方法出资,出资额

为人民币 5,100 万元,占注册本钱的 51%,烟台同德以什物(土地运用权和房产)

出资,出资额为人民币 4,900 万元,占注册本钱的 49%。因为该项意图商场状况发

3

生改动,公司和烟台同德均估计该项目无法到达预期效益,两边均未实质性实行原

协议条款,截止现在烟台荣冠食物有限公司没有投万松堂排酸茶资建立。2015 年 7 月 10 日,经

公司和烟台同德友爱洽谈,两边签定了《关于免除<烟台荣冠食物有限公司出资协

议>的协议》,共同赞同不再建立烟台荣冠食物有限公司,而且互不追查对方法令责

任。《关于免除<烟台荣冠食物有限公司出资协议>的协议》现已由两边法定代表人

签字并盖章(烟台同德的股东现已赞同),公司第二届董事会第二十三次会议已审

议通撞钳国王过,在提交公司 2015 年第三次暂时股东大会赞同后收效。

(二)本次拟停止出资建立荣冠食物有限公司冷冻鱿鱼加工出口项意图原因

1绿野尸踪、施行冷冻鱿鱼加工出口项目首要依靠境外的质料来历,面临着质料价格波

动、事务商场开辟不确认性的危险。本年鱿鱼商场价格动摇大,特别是近期价格较

以往更难把控,加之新建工厂处理相关证照和出口资质的周期长,公司与烟台同德

依据现在的状况判别,均估计原项目难以到达预期的效益,故两边共同赞同停止原

项目。

2、改动原征集资金出资项目,增资获得荣成市日鑫海欢欢喜喜过大年,百洋股份:关于募投项目改动暨增资荣成市日鑫海洋生物科技有限公司获得51,子时洋生物科技有限公司 51%

股权,改为施行鱼粉、鱼油加工项目,估计比原项意图具有更好的远景:

(1)鱼粉、鱼油事务的下流是饲料工业,饲料职业对鱼粉、鱼油的需求量巨

大,鱼粉、鱼油事务的毛利率也远高于冷冻鱿鱼加工事务。荣成作为我国最重要的

渔港之一和我国鱼粉加工事务的质料集散地,具有共同的区位优势和资源优势。

(2)荣成市日鑫海洋生物科技有限公司鱼粉、鱼油加工项目新工厂已根本欢欢喜喜过大年,百洋股份:关于募投项目改动暨增资荣成市日鑫海洋生物科技有限公司获得51,子时建

成行将投产,而且现已获得了《环保答应证》和《出产答应证》等资质文件,增资

获得其控股权,可以缩短项目出资周期,较快表现项目效益。

(3)原冷冻鱿鱼加工出口项目拟合资方烟台同德未作成绩许诺,而新项目合

资方(即荣成市日鑫海洋生物科技有限公司增资前股东)荣成市日鑫水产有限公司

及实践操控人汤日山许诺,荣成市日鑫海洋生物科技有限公司本次增资完结后,未

来三年(即 2015 年-2017 年)的累计扣除非经常性损益后的净利润总额不低于 3,000

万元。如达不到上述许诺成绩时,缺乏部分由其在第四年上半年以现金方法向荣成

市日鑫海洋生物科技有限公司补足,因而施行新项目比原项目对公司更为有利。

(4)公司鱼粉、鱼油加工事务是公司原有老练事务,公司 2014 年出资建立荣

成海庆海洋生物科技有限公司施行的鱼粉鱼油加工项目也获得了较好的经济效益。

公司进一步开展鱼粉、鱼油加工事务,以此掌握饲料工业的前端资源,尽力完结原

4

有工业链的前向延伸,有利于进一步夯实和完善公司的整体工业链,发挥更大的协

同效应。

3、公司近期对公司开展战略进行了从头整理,即在完善和夯实原有事务的基

础上,活跃向大健康、大消费范畴拓宽。因为鱿鱼质料首要来自境外,冷冻鱿鱼加

工出口事务的运营形式和公司原有水产工业链运营形式有较大差异,因而公司上述

战略方向的调整也是拟停止施行原项意图原因。

三、新项意图状况阐明

(一)新项目根本状况

为习惯公司事务开展的需求,公司拟与荣成市日鑫水产有限公司签定《荣成市

日鑫海洋生物科技有限公司增资协议》。公司拟以现金方法对荣成市日鑫海洋生物

科技有限公司(以下简称“荣成日鑫生物”)进行增资,拟增资总额为人民币 6,664.80

万元,增资后占荣成日鑫生物注册本钱的 51%。其间:1,561.22 万元计入实收资

本,其他 5,103.58 万元计入本钱公积。此次增资之前,公司未持有荣成日鑫生物

股权;本次增资完结之后,公司将持有荣成日鑫生物 51%股权。

(二)拟增资的公司的根本状况

1、拟增资的公司名称:荣成市日鑫海洋生物科技有限公司。

2、拟增资的公司根本状况如下:

(1)运营执照注册号:371082200022957

(2)建立时刻:2012 年 12 月 6 日

(3)居处:荣成市港湾大街玄镇村

(4)法定代表人:汤日山

(5)注册本钱:人民币 1,500 万元

(6)公司类型:其他有限责任公司

(7)股权结构:荣成市日鑫水产有限公司持有 100%股权

(8)运营范围:鱼粉、虾粉、鱼油、鱼熔浆的出产及出售,海洋生物技术的

研讨与开发,运营进出口事务。

(9)荣成日鑫生物财政状况如下表所示(单位:元)

2014年度 2015年3月

项目

(或2014年12月31日)经审计 (或2015年3月31日)经审samanthasaint计

5

财物总额 41,693,926.68 56,116,993.03

负债总额 23,651,908.47 38,192,673.94

净财物 18,042,018.21 17,924,319.09

运营收入 - -

净利润 3,042,018.21 -117,699.12

3、股东出资状况

公司以钱银对荣成日鑫生物进行增资,拟增资总额为人民币 6,664.80 万元,

增资后占荣成日鑫生物注册本钱的 51%。其间:1,561.22 万元计入实收本钱,其

余 5,103.5小川美8 万元计入本钱公积。此次增资之前,公司未持有荣成日鑫生物股权;

本次增资完结之后,公司将持有荣成日鑫生物 51%股权。

4、增资方针的评价价值

中铭世界财物评价(北京)有限责任公司以 2015 年 3 月 31 日为评价基准日,采

用财物根底法进行评价,出具了《百洋水产集团股份有限公司拟施行股权收买事宜

触及的荣成市日鑫海洋生物科技有限公司股东悉数权益价值项目财物评价陈述》

(中铭评报字[2015]第 8003 号)。评价定论为:于评价基准日,荣成市日鑫海洋生

物科技有限公司股东悉数权益在继续运营、短少流转等的假定前提下的商场价值为

2,112.37 万元,净财物评价价值较账面价值评价增值 319.95 万元,增值率为

17.85%。

(三)增资协议欢欢喜喜过大年,百洋股份:关于募投项目改动暨增资荣成市日鑫海洋生物科技有限公司获得51,子时的首要内容

增资协议的签定方为百洋水产集团股份有限公司和荣成市日鑫水产有限公司,

协议的首要条款如下:

1、出资人名字、出资方法、出资额、出资份额和出资时刻

公司以钱银对荣成日鑫生物进行增资,拟增资总额为人民币 6,664.80 万元,

增资后占荣成日鑫生物注册本钱的 51%。其间:1,561.22 万元计入实收本钱,其

余 5,103.58 万元计入本钱公积。增资后荣成日鑫生物的股权结构如下:

(单位:万元)

本次增资额

原出资额 增资后实缴的 增资后占注册

序号 出资方 其间:认缴

增资总额 注册本钱数额 本钱的份额

注册本钱

荣成市日鑫水

1 1,500.00 1,500.00 49.00%

产有限公司

百洋水产集团

2 6,664.80 1,561.22 1,561.22 51.00%

股份有限公司

算计 1,500.00 6,664.80 1,561.22 3,061.22 100.00%

6

出资方应于本协议收效后的 15 个工作日内缴付其出资。

2、增资后的资金运用

本次增资完结后,增资款将用于荣成日鑫生物鱼粉项目建造、偿还设备等欠款

及日常出产运营。

3、成绩许诺

荣神聊海吹成日鑫生物现股东许诺,荣成日鑫生物本次增资完结后,未来三年(即 2015

年-2017 年)的累计扣除非经常性损益后的净利润总额不低于 3,000 万元。如达不

到上述许诺成绩时,缺乏部分由现股东在第四年上半年以现金方法向荣成日鑫生物

补足。

4、荣成日鑫生物设董事会,由五人组成,其间公司提名三人,荣成市日鑫水

产有限公司提名两人。董事会设董事长一名,由公司提名的董事中选举产生,设副

董事长一名,由荣成市日鑫水产有限公司提名的董事中选举产生。

5、荣成日鑫生物高层处理团队由总经理、常务副总经理、副总经欢欢喜喜过大年,百洋股份:关于募投项目改动暨增资荣成市日鑫海洋生物科技有限公司获得51,子时理、财政负

责人等人员构成,任期均为 3 年。其间:总经理、财政负责人各 1 名,由公司引荐,

由董事会聘任或解聘;常务副总经理 1 名,由荣成市日鑫水产有限公司引荐,由董

事蔚蓝海岸第一季会聘任或解聘;其他副总经理及中层处理人员由总经理或股东引荐,由董事会聘 俞安全

任或解聘。但在成绩许诺期内,总经理由荣成市日鑫水产有限公司引荐,常务副总

经理由公司引荐。

6、本协议自各方签字盖章后经各方有权赞同组织赞同之日起收效,经两边协

商共同,可以对本协议内容予以改动或停止。对本协议及其附件的修正,必须经各

方签署书面协议,并报各方有权批阅组织或人员赞同,才干收效。任何一方违反本

协议约好,形成本协议不能实行或不能彻底实行时,任何守约方均有官僚求免除本

协议。

(四)关于新项目已获得有关部门批阅的阐明

该项意图建造契合荣成市和石岛处理区城市建造总规划,契合《荣成市鱼粉行

业环境归纳整治施行方案》(荣政办【2013】20 号)要求,现已过当地环保部门的

环评检验并获得了荣成市环境保护局石岛分局颁布的《环保答应证》(编号:

2015-017),并获得了山东省畜牧兽医局颁布的《饲料出产答应证》(产品品种:

虾粉、鱼粉、鱼溶浆下线车是什么意思、鱼油)。

(五)新项目可行性剖析

7

1、本次拟增资的荣成日鑫生物是一家以鱼粉、鱼油为首要出产项意图企业。

项目建造地坐落山东省荣成市,接近有石岛、烟威、连青石渔场,是多种鱼虾洄游

的必经之路,水产资源非常丰厚,是我国最大的鱼粉出产基地。项目建造鱼粉、鱼

油出产线两条,年鱼粉出产能力为 35,000 吨、精粹鱼油出产能力为 5,000 吨,目

前项目现已根本建成,估计本年下半年将投产。本出资项意图施行可在必定程度上

扩展集团鱼粉工业规划,进步整体盈余水平,进一步完善公司的工业链,是公司向

饲料工业链前端布局的战略组织。

2、本项目完结增资出资后即可完结投产,估计项目第一年产能利用率可到达

60%,估计第二年产能利用率可到达 75%,第三年可到达 90%。在达产年份,项意图

出资利润率达 22.41%,静态的出资回收期为 5.24 年,项目具有较好的经济效益。

3、增资获得荣成日鑫生物 51%股权的作价依据

增资前荣成日鑫生物经评价的权益净值为 2,112.37 万元,由原股东享有 49%

的股权,而公司获得 51%股权需增资的现金为人民币 6,664.80 万元,溢价原因如下:

(1)荣成作为我国最重要的渔港之一和最大的鱼粉加工基地,荣成日鑫生物

具有共同的区位优势和资源优势,跟着国家对鱼粉加工职业的严厉监管,一大批落

后产能被筛选。而荣成日鑫生物契合《荣成市鱼粉职业环境归纳整治施行方案》(荣

政办【2013】20 号)要求,在评价基准日后,别离于 2015 年 4 月 7 日、2015 年 6

月 9 日获得了《环保答应证》宅男岛和《出产答应证》等资质文件。公司经过增资获得其 518vps

控股权,可以缩短项目出资周期,较快表现项目效益。

(2)新项目合资方(即荣成日鑫生物增资前原股东)荣成市日鑫水产有限公

司及实践操控人汤日山许诺,荣成日鑫生物本次增资完结后,未来三年(即 2015

年-2017 年)的累计扣除非经常性损益后的净利润总额不低于 3,000 万元。如达不

到上述许诺成绩时,缺乏部分由其在第四年上半年以现金方法向荣成日鑫生物补

足。公司在财物价值法评价的一起,考虑项目具有较好的盈余远景,因而两边也参

照市盈率法对买卖价格进行谈判和确认。

4、新项意图危险

截止现在,该项目有 4 幢房子建筑物已竣工,但企业没有结转固定财物,现在

没有能处理《房子所有权证》,建筑面积算计为 15,117.34 平方米。为此,荣成市

日鑫水产有限公司及实践操控人汤日山许诺,在本次增资完结后,如因为土地运用

权问题影响荣成日鑫生物继续运营的,公司有官僚求荣成市日鑫水产有限公司及实

8

际操控人汤日山在以现金方法完结对未完结成绩许诺的补偿后,以现金方法回购其

持有荣成日鑫生物的悉数股权。

本次公司增资获得荣成日鑫生物 51%的股权以施行鱼粉、鱼油加工项目,契合

公司开展战略和国家相关方针,但也面临着质料价格动摇、事务商场开辟不确认性

等要素,存在必定的运营危险。

四、改动原征集资金出资项目并施行新项目对公司的影欢欢喜喜过大年,百洋股份:关于募投项目改动暨增资荣成市日鑫海洋生物科技有限公司获得51,子时响

因为商场状况改动等原因,公司不再施行出资建立烟台荣冠食物有限公司施行

冷冻鱿鱼加工出口项目,改为经过增资获得荣成市日鑫海洋生物科技有限公司 51%

股权以施行鱼粉、鱼油加工项目,以此掌握饲料质料前端资源,有利于公司整体产

业链的前向延伸,进步公司的盈余水平,契合公司“一方面进一步夯实和完善原有

主业,另一方面尽力向大健康等范畴拓宽”的战略开展方针,契合公司和股东的长

远利益。

五、相关核对及审议程序

1、董事会抉择

公司第二届董事会第二十三次会议审议经过了《关于募投项目改动暨增资荣成

市日鑫海洋生物科技有限公司获得 51%股权的方案》,与会董事共同赞同停止施行

建立烟台荣冠食物有限公司施行冷冻鱿鱼加工出口项目;赞同公司与烟台同德食物

有限公司签定《关于免除<烟台荣冠食物有限公司出资协议>的协议》。公司董事会

赞同改动“出资建立烟台荣冠食物有限公司”募投项目,运用原方案出资建立烟台

荣冠食物有限公司施行冷冻鱿鱼加工出口项意图征集资金 5,100 万元、提早停止的

乐业县罗非鱼饲养基地建造募投项意图尚剩下资金 819 万元、超募资金 504 万元以

及自有资金 241.8 万元,以现金方法对荣成日鑫生物进行增资,增资总额为人民币

6,664.80 万元,增资完结之后,公司将持有其 51%股权,赞同公司与荣成市日鑫水

产有限公司签定《荣成市日鑫海洋生物科技有限公司增资协议》。董事会赞同将该

方案提交公司 2015 年第三次暂时股东大会审议。

2、监事会定见

经审阅,与会监事共同赞同停止施行建立烟台荣冠食物有限公司施行冷冻鱿鱼

加工出口项目;赞同公司与烟台同德食物有限公司签定《关于免除<烟台荣冠食物

9

有限公司出资协议>的协议》。欢欢喜喜过大年,百洋股份:关于募投项目改动暨增资荣成市日鑫海洋生物科技有限公司获得51,子时监事会赞同改动“出资建立烟台荣冠食物有限公司”

募投项目,运用原方案出资建立烟台荣冠食物有限公司施行冷冻鱿鱼加工出口项目

的征集资金 5,100 万元、提早停止的乐业县罗非鱼饲养基地建造募投项意图尚剩下

资金 819 万元、超募资金 504 万元以及自有资金 241.8 万元,以现金方法对荣成日

鑫生物进行增资。监事会以为:本次征集资金出资项意图改动和新项意图施行,是

公司依据客观状况需求作出的调整,有利于公司的整体事务开展和盈余水平进步,

契合相关法令法规之规矩,契合公司的开展战略和整体股东利益。监事会赞同将该

方案提交公司股东大会审议。

3、独立董事定见

公司本次改动“出资建立烟台荣冠食物有限公司”募投项目,运用原方案出资 电动直立床

建立烟台荣冠食物有限公司泰隆银行企业邮箱施行冷冻鱿鱼加工出侧拉吊环口项意图征集资金5,100万元、提

前停止的乐业县罗非鱼饲养基地建造募投项意图尚剩下资金819万元、超募资金504

万元以及自有资金241.8万元,以现金方法对荣成日鑫生物进行增资,改动征集资

金用处的决策程序契合有关法令法规的规矩,公司本着对股东和公司更为有利的原

则,依据商场状况改动对征集资金出资项目进行改动,征集资金的用处仍为用于公

司主运营务的开展,新项目较原项目更具远景,契合公司的事务开展需求,契合公

司整体股东利益,不存在危害中小股东利益的景象。独立董事赞同运用原方案出资

烟台荣冠食物有限公司的资金5,100万元、乐业县罗非鱼饲养基地建造募投项意图

剩下资天宝康金819万元、超募资金504万元以及自有资金241.8万元,以现金方法对荣成

日鑫生物进行增资。

4、保荐组织国信证券股份有限公司定见

经核对,保荐人以为:

(1)本次改动“出资建立烟台荣冠食物有限公司”募投项目,运用原方案投

资建立烟台荣冠食物有限公司施行冷冻鱿鱼加工出口项意图征集资金5,100万元、

提早停止的乐业县罗非鱼饲养基地建造募投项意图尚剩下资金819万元、超募资金

504万元以及自有资金241.8万元,以现金方法对荣成日鑫生物进行增资现已公司董

事会审议赞同,独立董事、监事会均宣布夜染君墨皇清晰赞赞同见,实行了必要的批阅程序,

契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小板上市公司标准运作

指引》等相关规矩的要求;

(2)本次募投项目改动是公司依据商场客观状况的改动做出的,新项目契合

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公司的开展战略,有利于公司征集资金更为合理地运用,有利于进步征集资金的使

用功率,不存在危害股东利益的景象。

归纳以上状况,本保荐组织对本次改动“出资建立烟台荣冠食物有限公司”募

投项目,运用原方案出资建立烟台荣冠食物有限公司施行冷冻鱿鱼加工出口项意图

征集资金 5,100 万元、提早停止的乐业县罗非鱼饲养基地建造募投项意图尚剩下资

金 819 万元、超募资金 504 万元以及自有资金 241.8 万元,以现金方法对荣成日鑫

生物进行增资无异议。

六、备检文件

(一)公司第二届董事会第二十三次会议抉择;

(二)公司第二届监事会第十三次会议抉择;

(三)独立董事定见;

(四)国信证券股份有限公司关于公司改动募投项目暨增资获得荣成市日鑫海

洋生物科技有限公司 51%股权的核对定见;

(五)新项意图可行性研讨陈述;

(六)中铭世界财物评价(北京)有限责任公司出具的财物评价陈述;

(七)荣成市日鑫海洋生物科技有限公司审计陈述;

(八)荣成市日鑫海洋生物科技有限公司增资协议;

(九)关于免除《烟台荣冠食物有限公司出资协议》的协议。

特此布告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十日

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封闭

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