下载淘宝网,硅宝科技:关于2015年度第一次暂时股东大会弥补暂时提案暨会议弥补告诉,送东阳马生序

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证券代码:300019 证券简称:硅宝科技 布告编号:2015-039

成都硅宝科技股份有限公司

关于2015年度榜首次暂时股东大会补偿暂时提案暨

会议补偿通知的布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、

误导性陈说或许严重丢失。

成都硅宝科技股份有限公司于2015年6月19日在我国证监1x63b会指定的创业板信

息发表网站詹子麟刊登了《关于举行2015年度榜首次暂时股东大会通知的布告》(以下

简称“通知”)。公司定于2015年8月10日上午9:00在公司举行2015年度榜首次

暂时股东大会,详细内容详见公司刊登于我国证监会指定创业板信息发表网站巨

潮资讯网的相关布告。

公司于2015年7月20日举行第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次

会议审议经过了《关于公司2015年非揭露发行A股股票方案的方案》等相关事项,

该方案及相关事项需提交股东大会审议,详细内容详见公司同日刊登于我国证监

会指定创业板信息发表网站巨潮资讯网的相关布告。

为进步抉择方案功率,2015年7月20日,持有公司股份3%以上的股东王跃林先生

提请公司董事会将上述方案以暂时提案的办法提交公司2015年榜首次暂时股东

大会同时审议。

依据公司《公司章程》、《股东大会议事规矩》的有关规矩:独自或许算计

持有公司3%以上股份的普通股股东,能够在股东大会举行10日前提出暂时提案并

书面提交招集人。经核实,到现在,王跃林先生持有公司股票 62,864,000股,

占公司总股本的19.26%。王跃林先生具有提交暂时提案的资历,且上述事项归于

股东大会的职权范围,有清晰的议题和抉择事项,契合相关法律法规和公司《股

东大会议事规矩》的规矩,董事会赞同将该暂时提案提交2015年榜首次暂时股东

大会审议。

除添加上述暂时提案外,原《通知》中列明的公司2015年榜首次暂时股东大

会的举行地址、会议时刻、举行办法、股权挂号日等事项均坚持不变。现将补偿

后的2015年榜首次暂时股东大会通知布告如下:

一、本次股东大会举行的基本情况

1、股东大会届次:2015年榜首次暂时股东大会

2、股东大会招集人:公司董事会

3、会议举行的合法、合规性:经公司第三届董事会第七次会议审议经过,

抉择举行2015年榜首次暂时股东大会,招集程序契合《深圳证券买卖所创业板股

票上市规矩》、《公司章程》等相关法律法规的规矩。

4、会议举行的日期和时刻:

(1)现场会议举行时刻为:2015年8月10日(星期一)上午9:00

(2)网络投票时刻为:2015年8月9日-20尤女郎15年8月10日

其间,经过深圳证券买卖所体系进行网络投票的详细时刻为:2015年8月10

职来职往张艺源

日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票系

统投票的详细时刻为:2015年8月9日下午15:00至2015年8月10日下午15:00期

间的恣意时刻。

5、会议举行办法:现场投票与网络投票相结合的办法

公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决办法,表决成果以榜首

次有用投票成果为准。

6、股权挂号日:2015年8月3日

7、会议到会目标

(1)到2015年8月3日(星期一)下午收市时,在我国证券挂号结算有限责

任公司深圳分公司挂号在册的本公司全下载淘宝网,硅宝科技:关于2015年度榜首次暂时股东大会补偿暂时提案暨会议补偿通知,送东阳马生序体股东。上述本公司整体股东均有权到会

股东大会,并能够书面托付署理人到会和参与表决,该股东署理人可不用是公司

的股东;

(2)公司董事、监事、高档处理人员;

(3)本公司延聘的见证律师、其他工作人员。

8、现场会议举行地址:公司6楼会议室(成都高新区新园大路16号)

二、会议审议事项

1、《关于修订<公司章程>并授权董事会处理工商改变的方案》;

2、《关于修订<股东大会议事规矩>的方案》;

3、《关于修订&心爱小女子图片lt;董事会议事规矩>的方案》;

4、《关于公司契合非揭露发行 A 股股票条件的方案》;

5、《关于公司 2015 年非揭露发行 A 股股票方案的方案》;

(1)发行股票的品种和面值

(2)发行办法

(3)发行数量

(4)发行目标及认购办法

(5)上市地址

(6)发行股票定价准则及价格

(7)本次非揭露发行股票的限售期

(8)本次发行前结存未分配利润的处置方案

(9)征集资金投向

(10)本次发行抉择有用期限

6、《关于公司本次非揭露发行 A 股股票方案证明剖析陈述的方案》;

7、《关于公司本次非揭露发行 A 股股票征集资金运用可行性陈述的方案》;

8、《关于公司 2015 年非揭露发行 A 股股票预案的方案》;

9、《关于公司本次非揭露发行股份触及相关买卖的方案》;

10、《关于公司第 1 期职工持股方案(草孤单毅力手镯案)(认购非揭露发行股票办法) 的

方案》;

11 、《关于公司与特定目标签署附条件收效的非揭露发行股票股份认购协

议的方案》;

12、《关于公司前次征集资金运用情况陈述的方案》;

13、《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次非揭露发行股票相关事项

的方案》;

14、《关于提请股东大会授权董事会处理华泰硅宝 1 号定向财物处理方案相

关事宜的方案》;

方案1至方案3现已第三届董事会第七次会议审议经过,方案4至方案14现已

第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议经过,以上一切方案审

议程序合法,材料齐备。方案1至方案3的详细内容详见公司2015年6月19日在中

国证监会创业板指定的信息发表网站巨潮资讯网布告的《第三届董事会第七次会

议抉择布告》以及相关布告及文件;方案4至方案14的详细内容详见公司同日在

我国证监会创业板指定的信息发表网站巨潮资讯网布告的《第三届董事会第八次

会议抉择布告》、《第三届监事会第八次会议抉择布告》以及相关布告及文件;

除上述所列方案外,公司股东若有其他需求提交本次股东大会审议的方案,

请于2015年7月30日前将提案递送公司董事会。

三、现场会议挂号办法

1、挂号时刻:2015年8月5日至7日9:00—11:30、14:00—17:00;

2、挂号地址:成都高新区新园大路16号成都硅宝科技股份有限公司董事会

办公室;

3、挂号办法

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具

有法定代表人资历的有用证明及身份证处理挂号手续;法人股东托付署理人的,

应持署理人自己身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权托付书、托付人股东

账户卡处理挂号手续;

(2)自然人股东应持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续;自然人股东

托付署理人的,应持署理人身份证、授权托付书、托付人股东账户卡、身份证办

理挂号手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的办法,股东请细心填写《股东参会挂号

表》(附件1),以便挂号承认。传真在2015年8月7日17:00前送达公司董事会

办公室。来信请寄:成都高新区新园大路16号成都硅宝科技股份有限公司董事会

办公室,邮编:610041(信封请注明“股东大会”字样)。

4、注意事项:到会现场会议的股东和股东署理人请带着相关证件原件于会

前半小时到会场藏密圣方处理挂号承认手续。

四、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(网址:

http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票。

(一)经过深圳证券买卖所买卖体系投票的程序

1、投票代码:365019;投票简称:硅宝投票;

2、投票时刻:2015年8月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00我和师娘雷雨中的孽缘;

3、经过买卖体系进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应挑选“买入”;

(2)在“托付价格”项下填写本次股东大会方案下载淘宝网,硅宝科技:关于2015年度榜首次暂时股东大会补偿暂时提案暨会议补偿通知,送东阳马生序序号。100元代表总方案,

1.00元代表方案1,2.00元代表方案2,顺次类推。股东对“总方案”进行投票,

视为对一切方案表达赞赞同见。

关于逐项表决的方案,如方案5中有多个需表决的子方案,5.00元代表对议

案5下悉数子方案进行表决,5.01元代表方案5中子方案1,5.02元代表方案5中子

方案2,依此类推。

股东大会方案对应“托付价格”详细如下表:

托付价格

方案序号 议回族怎么看罗兴亚人案称号

(元)

总方案 悉数方案 100

1 《关于修订<公司章程>并授权董事会处理工商改变的方案》 1.00

2 《关于修订<股东大会议事规矩>的方案》 2.00

3 《关于修订<董事会议事规矩>的方案》 3.00

4 《关于公司契合非揭露发行 A 股股票条件的方案》; 4.00

5 《关于公司 2015 年非揭露发行 A 股股票方案的方案》; 5.00

5.1 发行股票的品种和面值 5.01

5.2 发行办法 5.02

5.3 发行数量 5.03

5.4 发行目标及认购办法 5.04

5.5 上市地址 5.05

5.6 发行股票定价准则及价格 5.06

5.7 本次非揭露发行股票的限售期 5.07

5.8 本次发行前结存未分配利润的处置方案 5.08

5.9 征集资金投向 5.09

5.10 本次发行抉择有用期限 5.10

6 檀岛春潮《关于公司本次非揭露发行A股股票方案证明剖析陈述的 6.00

方案》

7 《关于公司本次非揭露发行A股股票征集资金运用可行性 7.00

陈述的方案》

8 《关于公司2015年非揭露发行A股股票预案的方案》 8.00

9 《关于公司本次非揭露发行股份触及相关买卖的方案》 9.00

10 《关于公司第1期职工持股方案(草案)(认购非揭露发行 10.00

股票办法)的方案》

11 《关于公司与特定目标签署附条件收效的非揭露发行股票 11.00

股份认购协议的方案》

12 《关于公司前次征集资金运用情况陈述的方案》 12.00

13 《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次下载淘宝网,硅宝科技:关于2015年度榜首次暂时股东大会补偿暂时提案暨会议补偿通知,送东阳马生序非揭露发行 13.00

股票相关事项的方案》

14 《关于提请股东大会授权董事会处理华泰硅宝1号定向资 14.00

产处理方案相关事宜的方案》

(3)在“托付数量”项下填写表决定见,1股代表赞同,2股代表对立,3股代

表放弃。表决定见对应“托付数量”详细如下表:

表决定见品种 对应申报股数

赞同 1股

对立 2股

放弃 3股

(4)在股东大会审议多个方案的情况下,如股东对一切方案均表示赞赞同

见,则能够只对“总方案”进行投票。

如股东经过网络投票体系对“总方案”和单项方案进行了下载淘宝网,硅宝科技:关于2015年度榜首次暂时股东大会补偿暂时提案暨会议补偿通知,送东阳马生序重复投票的,以

榜首次有用投票为准。即假如股东先对相关方案投票表决,再对总方案投票表决,

则以已投票表决的相关方案的表决定见为准,其它未表决的方案以总方案的表决

定见为准;假如股东先对总方案投票表决,再对相关方案投票表决,则以总方案

的表决定见为准。保时捷P9521

(5)对同一方案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不契合上述规矩的投票申报无效,深圳证券买卖所买卖体系主动撤单

处理,视为未参与投票。

(二)经过互联网投票体系的投票程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为:2015年8月9日下午15:00至2015年8

月10日下午15:00期间的恣意时刻。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资

者网络效劳董易晋身份认证事务指引(2014年9下载淘宝网,硅宝科技:关于2015年度榜首次暂时股东大会补偿暂时提案暨会议补偿通知,送东阳马生序月修订)》的规矩处理身份认证,获得

“深交所数字证书”或“深交所出资者效劳暗码”。

(1)请求效劳暗码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的暗码效劳专区注册;填写“名字”、

“证券账户号”等相关信息并设置效劳暗码,如请求成功,体系会回来一个4位

数字的激活校验码。

(2)激活效劳暗码

股东经过深圳证券买卖所买卖体系对比买入股票的办法,凭仗“激活校验码”

激活效劳暗码。该效劳暗码经过买卖体系激活成功后的半日方可运用。效劳暗码

激活后长期有用,在参与其他网络投票时不用从头激活。暗码激活后如丢失可通

过买卖体系挂失,挂失后可从头请求,挂失办法与激活办法相似。请求数字证书

的,可向深圳证券信息公司或其托付的署理发证组织请求。

3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn

网站在规矩时刻内经过互联网投票体系进行投票。

(1)登录http://雪妍熙wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”挑选

“成都硅宝科技股份有限公司2015红岁茶年榜首次暂时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,挑选“用户名暗码登陆”,输入您的“证券

账户毛球祖玛号”和“效劳暗码”;已申领数字证书的出资者可挑选CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,依据网页提示进行相应操作;

(4)承认并发送投票成果。

(三)网络投票的其他注意事项

1、网络投票体系按账户核算投票成果,好像一股东帐户经过深圳证券买卖

所买卖体系和互联网投票体系两种办法重复投票,股东大会表决成果以榜首次有

效投票成果为准。

2、股东大会有多项方案,股东仅对其间一项或许几项方案进行投票的,在

计票时,视为该股东到会股东会,归入到会股东大会股东总数的核算;关于该股

东未发表定见的其他方案,视为放弃。

3、如需查询投票成果,请于投票当日下午18:00 之后登录深交所互联网投票

体系(http://wltp.cninfo.com.cn),官鼎笔趣阁点击“投票查询”功用,检查个人网络投票

成果,或经过投票托付的证券公司营业部查询。

五、特别提示

网络投票体系异常情况的处理办法:网络投票期间,如网络投票体系遇突发

严重事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、其他事项

1、联系办法:

电话:028-85317909 028-86039232 憋宝传奇传真:028-86039232

联系人:曹振海、罗容

2、本次股东大会现场会议估计会期半响,与会人员的食宿及下载淘宝网,硅宝科技:关于2015年度榜首次暂时股东大会补偿暂时提案暨会议补偿通知,送东阳马生序交通等费用自

理。

附:1、《股东参会挂号表》

2、《授权托付书》

成都硅宝科技股份有限公司

董事会

二○一五年七月二十日

附件1

股东参会挂号表

名字: 身份证号:

股东账号: 持股数:

联系电话: 电子邮箱:

联系地址: 邮编:

附件2

授权托付书

兹全权托付______________先生/女士代表自己(本公司)到会成都硅宝科技

股份有限公司2015年榜首次暂时股东大会,并代表自己(本公司)行使表决权。

表决定见:

(阐明:对任一方案仅能有一种表决定见,拥护该方案的,请在该方案后“赞

成”栏处划“√”;对立的,请在该方案后“对立”栏处划“√”;放弃的,请

在该方案后“放弃”栏处划“√”。若无清晰指示,署理人可自行投票。)

表决定见

序号 方案

拥护 对立 放弃

1下载淘宝网,硅宝科技:关于2015年度榜首次暂时股东大会补偿暂时提案暨会议补偿通知,送东阳马生序 《关于修订<公司章程>并授权董事会处理工商改变的

方案》

2 《关于修订<股东大会议事规矩>的方案》

3 《关于修订<董事会议事规矩>的方案》

4 《关于公司契合非揭露发行 A 股股票条件的方案》;

5 《关于公司 2015 年非揭露发行 A 股股票方案的方案》;

5.1 发行股票的品种和面值

5.2 发行办法

5.3 发行数量

5.4 发行目标及认购办法

5.5 上市地址

5.6 发行股票定价准则及价格

5.7 本次非揭露发行股票的水事易限售期

5.8 本次发行前结存未分配利润的处置方案

5.9 征集资金投向

5.10 本次发行抉择有用期限

6 《关于公司本次非揭露发行A股股票方案证明剖析陈述

的方案》

7 《关于公司本次非揭露发行A股股票征集资金运用可行

性陈述的方案》

8 《关于公司2015年非揭露发行A股股票预案的方案》

9 《关于公司本次非揭露发行股份触及相关买卖的方案》

10 《关于公司第1期职工持股方案(草案)(认购非揭露

发行股票办法)的方案》

11 《关于公司与特定目标签署附条件收效的非揭露发行

股票股份认购协议的方案》

12 《关于公司前次征集资金运用情况陈述的方案》

13 《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次非揭露

发行股票相关事项的方案》

14 《关于提请股东大会授权董事会处理华泰硅宝1号定向

财物处理方案相关事宜的方案》

托付股东名字及签章:_______________________

身份证或营业执照号码:_____________________

托付股东持股数:___________________________

托付人股票账号:____________________pelagea_______

受托人签名:_______________________________

受托人身份证号码:_________________________

托付日期:_________________________________

附注:

1、本授权托付的有用期:自本授权托付书签署之日至本次股东大会完毕;

2、单位托付须加盖单位公章;

3、授权托付书复印或按以上格局克己均有用。

封闭

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